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乐虎存款流程 - 华油惠博普科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的公告
发布时间:2020-01-10 15:37:05 来源:未知 阅读量:1549

乐虎存款流程 - 华油惠博普科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的公告

乐虎存款流程,证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:hbp2019-072

华油惠博普科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司第三届董事会

3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。

5、会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号院 3号楼北京国际会议中心 307 会议室。

6、主持人:黄松先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共125人,代表股份392,255,659股,占公司股份总数1,070,810,000股的36.6317%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份385,337,479股,占公司股份总数1,070,810,000股的35.9856%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共115人,代表股份6,918,180股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.6461%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计118人,拥有及代表的股份为8,108,492股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.7572%。

现场会议由董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举谢文辉、厉波、汤光明、何国连、何玉龙、黄松先生当选为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下:

1.1、选举谢文辉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,559,962票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,412,795票。

表决结果:通过

1.2、选举厉波先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,559,939票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,412,772票。

表决结果:通过

1.3、选举汤光明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,545,943票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,398,776票。

表决结果:通过

1.4、选举何国连先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,540,143票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,392,976票。

表决结果:通过

1.5、选举何玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,534,745票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,387,578票。

表决结果:通过

1.6、选举黄松先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意385,946,546票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,799,379票。

表决结果:通过

(二)《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举崔松鹤、宋东升、章凯先生当选为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下:

2.1、选举崔松鹤先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意385,589,921票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,442,754票。

表决结果:通过

2.2、选举宋东升先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意385,797,526票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,650,359票。

表决结果:通过

2.3、选举章凯先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意385,554,629票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,407,462票。

表决结果:通过

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(三)《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式选举孙鹏程、杨辉先生当选为公司第四届监事会会非职工代表监事,任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下:

2.1、选举孙鹏程先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意385,618,013票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,470,846票。

表决结果:通过

2.2、选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意385,770,313票。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,623,146票。

表决结果:通过

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(四)《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》

表决情况:同意387,094,429股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6842%;反对4,644,130股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1840%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1318%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,947,262股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的36.3478%;反对4,644,130股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的57.2749%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3773%。

表决结果:通过。

(五)《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况:同意387,168,829股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7032%;反对4,563,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1635%;弃权523,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1334%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,021,662股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.2654%;反对4,563,730股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.2833%;弃权523,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.4513%。

表决结果:通过。

(六)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意385,783,917股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3501%;反对6,471,742股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6499%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,636,750股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.1856%;反对6,471,742股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.8144%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,816,216股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1601%;反对6,398,242股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7788%;弃权103,400股(其中,因未投票默认弃权103,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,606,850股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.8169%;反对6,398,242股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.9079%;弃权103,400股(其中,因未投票默认弃权103,400股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2752%。

表决结果:通过。

2、发行方式和发行时间

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,846,116股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1778%;反对6,445,942股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8070%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,636,750股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.1856%;反对6,445,942股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.4962%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

3、发行对象及认购方式

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,893,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2057%;反对6,398,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7791%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,684,050股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.7690%;反对6,398,642股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.9128%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,441,516股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9388%;反对6,850,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0460%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,232,150股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.1958%;反对6,850,542股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4860%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

5、发行数量

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,921,616股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2223%;反对6,370,442股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7624%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,712,250股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1167%;反对6,370,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.5651%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

6、募集资金总额及用途

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,957,316股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2434%;反对6,334,742股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7413%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,747,950股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.5570%;反对6,334,742股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.1248%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

7、限售期

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,974,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2533%;反对6,318,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7315%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,764,650股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.7630%;反对6,318,042股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9188%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

8、上市地点

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,958,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2438%;反对6,334,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7409%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,748,650股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.5657%;反对6,334,042股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.1162%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

9、本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,961,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2461%;反对6,330,142股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7386%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,752,550股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.6138%;反对6,330,142股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.0681%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

10、本次非公开发行决议的有效期

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,914,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2183%;反对6,377,342股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7665%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,705,350股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.0317%;反对6,377,342股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.6502%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

(八)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,481,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9626%;反对6,836,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0374%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,272,450股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6928%;反对6,836,042股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.3072%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(九)《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

(十)《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意385,922,717股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3855%;反对5,815,842股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4827%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1318%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,775,550股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.8974%;反对5,815,842股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.7253%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3773%。

表决结果:通过。

(十一)《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,834,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1710%;反对6,457,342股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8137%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,625,350股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0450%;反对6,457,342股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.6368%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

(十二)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,854,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1827%;反对6,437,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8021%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,645,050股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.2880%;反对6,437,642股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.3938%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

(十三)《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意385,815,217股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3581%;反对6,414,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6353%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,668,050股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.5716%;反对6,414,642股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1102%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

(十四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

作为特别决议议案,表决情况:同意385,808,217股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3563%;反对6,421,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6371%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,661,050股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.4853%;反对6,421,642股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1965%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

表决结果:通过。

(十五)《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》

表决情况:同意387,083,929股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6815%;反对4,654,630股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1866%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1318%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,936,762股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的36.2184%;反对4,654,630股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的57.4044%;弃权517,100股(其中,因未投票默认弃权517,100股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3773%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016修订)》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二○一九年九月二十五日